logo
logo
logo
telefono
Cursos on-line - E-learningInicio Cursos Online BonificadosAdministración y gestión Cursos Online BonificadosFinanzas y seguros Cursos Online BonificadosPrevención de blanqueo de capitales
Cursos Online Bonificados Ir a la Portada Cursos Online Bonificados Ver Cursos Relacionados

Cursos online bonificado de Prevención de blanqueo de capitales

Lo Mejor
de nuestros cursos

visto buenoAcceso al curso las 24 hs. Todos los días de la semana

reloj

visto buenoDiploma acreditativo emitido por FUNDAE

Diploma Acreditación

visto buenoAcceso al curso desde cualquier dispisitivo

visto buenoCalendario ajustable

visto buenoTutores siempre disponibles

visto buenoOpción a realizar el curso de forma semipresencial para empresas

Bonificación

visto buenoBonificamos su formación a través de FUNDAE (antes Fundación Tripartita)

visto buenoDescuentos para cursos grupales

visto buenoNos ocupamos de toda la gestión de su bonificación

visto buenoImpartimos cursos presenciales en Madrid y Barcelona

Valore esta página:

Votos: 3.4/5 (1315 votos)


Buscar Curso


Curso online bonificado Prevención de blanqueo de capitales

ticket Calendario: Flexible.

ticket Fecha disponible: Inmediata.

ticket Porcentaje de Bonificación: 100%

ticket Diploma acreditativo emitido por FUNDAE.

ticket Certificado acreditativo para concursos y oposiciones.

ticket Temario Personalizado.


Cursos Relacionados
  • Análisis contable y financiero

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Contabilidad previsional

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Aplicaciones informáticas de análisis contable y presupuestos

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Análisis de productos y servicios de financiación

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Análisis de productos y servicios de inversión

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago

    • horas lectivas Horas Lectivas: 75

  • Gestión y control del presupuesto de tesorería

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Asesoramiento y gestión administrativa de productos y servicios financieros de pasivo

    • horas lectivas Horas Lectivas: 100

  • Gestión administrativa para el asesoramiento de productos de activo

    • horas lectivas Horas Lectivas: 75

  • Gestión comercial de productos y servicios financieros y los canales complementarios

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Gestión y control administrativo de las operaciones de caja

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Análisis y gestión contable de las operaciones económico-financieras

    • horas lectivas Horas Lectivas: 75

  • Atención al cliente y tramitación de consultas de servicios financieros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 75

  • Tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes de servicios financieros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 100

  • Asesoramiento de productos y servicios de seguros y reaseguros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 100

  • Gestión y coordinación de los canales de distribución de seguros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Gestión de acciones comerciales en el ámbito de seguros y reaseguros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Control de la gestión de pólizas y siniestros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Suscripción de riesgos y emisión de pólizas

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Tramitación de siniestros en entidades de seguros y reaseguros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Controller financiero

    • horas lectivas Horas Lectivas: 100

  • Contabilidad de costes y control de gestión

    • horas lectivas Horas Lectivas: 75

  • Contabilidad financiera

    • horas lectivas Horas Lectivas: 75

  • Finanzas para no financieros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Prevención de blanqueo de capitales

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Contabilidad básica

    • horas lectivas Horas Lectivas: 75

  • Contabilidad avanzada

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Sistema cret@

    • horas lectivas Horas Lectivas: 25

  • Logística y control de gestión

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Sistemas de retribución en la empresa

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Dirección y finanzas

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Estructura y diseño organizativo

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Contabilidad de costes

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Análisis contable

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Medios de pago y financiación internacional

    • horas lectivas Horas Lectivas: 50

  • Finanzas y medios de pago internacionales

    • horas lectivas Horas Lectivas: 250

  • Finanzas y control de gestión

    • horas lectivas Horas Lectivas: 300

  • Medios de pago y financiación internacional en la empresa

    • horas lectivas Horas Lectivas: 300

  • Normativa legal de prevención de riesgos laborales

    • horas lectivas Horas Lectivas: 5

  • Distribución de riesgos en seguros y reaseguros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 5

  • Procedimientos básicos de interpretación de propuestas de seguro y reaseguro de diferentes contratos

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Identificación y gerencia de riesgos. pólizas tipo o seguro a medida

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Los planes y fondos de pensiones

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Los clientes de seguros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 15

  • Procedimientos de cálculo financiero aplicables a seguros y fiscalidad en los seguros privados

    • horas lectivas Horas Lectivas: 15

  • El contrato de seguro

    • horas lectivas Horas Lectivas: 20

  • Planificación y gestión comercial del equipo de ventas de seguros y reaseguros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Organización de la red de venta de seguros y reaseguros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Liderazgo y formación del equipo de venta de entidades aseguradoras

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Comercialización de seguros y reaseguros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 15

  • Seguimiento y control de las acciones comerciales de la actividad de mediación de seguros y reaseguros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 5

  • El seguro en españa y en la unión europea

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Organización de las acciones comerciales de promoción y venta y gestión de las relaciones con el cliente en la actividad de mediación de seguros y reaseguros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 25

  • Distribución de riesgos de pólizas y siniestros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 5

  • Identificación y gerencia de riesgos no estandarizados. pólizas tipo o seguro a medida

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Procesos de revisión y supervisión de expedientes de siniestros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 15

  • Proceso de contratación de una póliza de seguros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Interpretación de propuestas de seguro y reaseguro de diferentes contratos

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Normativa básica que regula los procedimientos de cobro de recibos y gestión de archivos en mediación de seguros y reaseguros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • La póliza y otros elementos que conforman el contrato de seguros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • El fraude en los siniestros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 5

  • Análisis de siniestros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 5

  • Tratamiento del siniestro

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Proceso y temporalización de los siniestros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Tipificación de los siniestros según el riesgo asegurado, gestión y documentación necesarias

    • horas lectivas Horas Lectivas: 20

  • Los estados contables

    • horas lectivas Horas Lectivas: 25

  • Análisis porcentual y mediante ratios de los estados contables.

    • horas lectivas Horas Lectivas: 25

  • Análisis de los diferentes métodos de presupuestación

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Planificación financiera

    • horas lectivas Horas Lectivas: 15

  • Análisis de desviaciones en contabilidad

    • horas lectivas Horas Lectivas: 15

  • Amortización de préstamos

    • horas lectivas Horas Lectivas: 5

  • Equivalencia de capitales

    • horas lectivas Horas Lectivas: 5

  • Tipo de interés en el sistema financiero

    • horas lectivas Horas Lectivas: 5

  • Rentas financieras

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • El sistema financiero

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Los libros registro de tesorería

    • horas lectivas Horas Lectivas: 25

  • Medios de cobro y pago

    • horas lectivas Horas Lectivas: 35

  • Aplicación de programas de gestión de tesorería

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • El presupuesto de tesorería

    • horas lectivas Horas Lectivas: 30

  • Procedimientos de cálculo financiero básico aplicable a los productos financieros de pasivo

    • horas lectivas Horas Lectivas: 5

  • Gestión y análisis de las operaciones bancarias de pasivo

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Gestión de las entidades de crédito

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Análisis del sistema financiero

    • horas lectivas Horas Lectivas: 20

  • Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial y previsional y otros servicios bancarios

    • horas lectivas Horas Lectivas: 35

  • Procedimientos de cálculo financiero básico aplicable a los productos financieros de activo

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Aplicaciones informáticas de gestión bancaria

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Análisis e interpretación de los estados financieros contables

    • horas lectivas Horas Lectivas: 20

  • Gestión y análisis de las operaciones bancarias de activo

    • horas lectivas Horas Lectivas: 35

  • Canales alternativos de comercialización de productos y servicios bancarios

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Comercialización de productos y servicios financieros

    • horas lectivas Horas Lectivas: 20

  • Marketing financiero y relacional

    • horas lectivas Horas Lectivas: 25

  • Procedimientos de cálculo financiero y comercial en las operaciones de caja

    • horas lectivas Horas Lectivas: 10

  • Aplicaciones informáticas de gestión financiera en banca

    • horas lectivas Horas Lectivas: 15

  • Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

    • horas lectivas Horas Lectivas: 15

  • Documentación y gestión de caja en el trabajo administrativo

    • horas lectivas Horas Lectivas: 15

  • Aplicaciones informáticas de gestión contable en entidades financieras

    • horas lectivas Horas Lectivas: 20

  • Metodología e interpretación contable en las operaciones económico-financieras

    • horas lectivas Horas Lectivas: 25

  • Contabilización de operaciones bancarias en entidades financieras

    • horas lectivas Horas Lectivas: 25

  • Técnicas de comunicación y atención al cliente en las entidades financieras

    • horas lectivas Horas Lectivas: 20

  • El servicio de atención al cliente en las entidades del sector financiero

    • horas lectivas Horas Lectivas: 25

  • Protección del consumidor y usuario de las entidades del sector financiero

    • horas lectivas Horas Lectivas: 25

  • Procesos de calidad de servicio en relación a las entidades del sector financiero.

    • horas lectivas Horas Lectivas: 20

  • Servicios de atención al cliente en las entidades del sector financiero

    • horas lectivas Horas Lectivas: 30

    Publico Objetivo Público Objetivo
    Profesionales en general de empresas del sector de Administración y gestión y específicamente con desempeño laboral o interés en Finanzas y seguros y que deseen capacitarse en esta materia en metodología de teleformación.
    Duracion Duración
    La duración del curso de Prevención de blanqueo de capitales es de 50 horas, aunque es posible establecer cursos de menos o de más de horas lectivas según se necesite.

    Fecha de inicio:

    A elegir por la empresa, siempre notificando a FUNDAE con siete días de antelación si se trata de un curso bonificado.
    Objetivos Objetivos
    • Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
    • Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
    • Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
    • Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
    • Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.



    Bonificacion Bonificación
    Este curso es bonificable al 100% de su coste, siempre que el alumno alcance el 75% de cumplimiento del programa del mismo.
    		 La bonificación se aplica como descuento en el pago de los seguros sociales por parte de la empresa receptora de la formación.
    Modalidades Modalidades
    Existen dos modalidades disponibles:

    Curso online bonificado: En esta modalidad todo el curso se realiza a través de internet, con acceso las 24 hs. todos los días de la semana y plazo máximo de seis meses.

    Curso online y con sesiones presenciales (blended learning): En esta modalidad los trabajadores realizan el curso a través de internet en horarios libres pero deben asistir a sesiones presenciales semanales o quincenales, según se establezca en el plan de formación. Esta modalidad está disponible en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.
    Temario Temario

    NOTA:

    El presente temario puede ser personalizado según los objetivos del plan de formación de la empresa o profesional.

    UD1. Blanqueo de capitales.

      1.1. Definición.
      1.2. Riesgos.
      1.3. Consecuencias.
      1.4. Fases del proceso.
      1.5. Los paraísos fiscales.
      1.6. Lucha contra el blanqueo.

    UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.

      2.1. Definición.
      2.2. Clases.
      2.3. Obligaciones.

    UD3. Identificación de clientes.

      3.1. Evaluación del riesgo.
      3.2. Obligaciones generales de identificación.
      3.3. Excepciones a la identificación.
      3.4. Política de autorizaciones.
      3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
      3.6. Perfil del blanqueador.

    UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.

    Buscar Curso

    contacto_express

    Respondemos en aproximadamente 3 horas promedio en días laborables.

    Nombre:

    Email:

    Comentario:

    Nuestra Sede


    Cursos Online Bonificados

    Dirección:
    Paseo de la Castellana 91, Planta 4,
    Madrid, MAD 280016
    España
    COB
    Teléfono de Contacto: 915303387
    Email:
    facebook twitterwhatsapp
    facebook twitterwhatsapp